Центробанк России объявил о запуске нового сервиса, который позволит проверять уровень риска совершения подозрительных операций у юридических лиц и ИП. На платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) можно будет узнать, относится ли компания к группе высокого риска.
Информация, доступная через сервис, будет включать:
ИНН юрлица или ИП;
данные о наличии или отсутствии высокого уровня риска.
С помощью сервиса можно будет проверять как собственный риск, так и риск потенциальных или действующих контрагентов, что поможет минимизировать взаимодействие с недобросовестными компаниями.
Если компания или ИП попали в “красную зону”, они могут подать заявление в Банк России на пересмотр решения. Однако это возможно только в случае, если банк не применил к ним ограничительные меры. В противном случае компании, как и прежде, должны обращаться в Межведомственную комиссию через Интернет-приемную.
#БанкРоссии #ЗСК #Риски #Контрагенты #Бизнес
Подписывайтесь на Мой канал в телеграм
